監事會報告

監事會報告

在報告期間,本公司監事會(「監事會」)全體成員按照中國《公司法》、《公司章程》及《國藥控股股份有限公司監事會議事規則》的有關規定,遵守誠信原則,認真履行監事職責,維護股東權益和本公司利益。

一、 報告期間監事會工作情況

2018年度,監事會共召開兩次會議,具體情況如下:

2018年1月12日,召開了第四屆監事會2018年第一次臨時會議,會議審議了有關監事辭任的議案。

2018年3月23日,召開了第四屆監事會第二次會議,會議通過了2017年度監事會報告以及在股東大會授權要求下厘定第四屆監事會成員2018年度薪酬的議案。

二、 監事會對2018年度公司有關事項發表的意見

報告期間,監事會成員本著對全體股東負責的精神,認真履行有關法律、法規所賦予的職責,積極開展工作,監事會還通過列席股東大會及董事會會議和巡視檢查等方式對本公司規範運作、財務狀況、募集資金的使用和內部控制等有關方面進行了監督,形成以下意見:

  • 本公司依法運作情況。報告期間,董事會認真履行中國《公司法》和《公司章程》所賦予的權利和義務,對生產經營計劃和發展目標等重大事項及時決策,對股東大會和董事會的各項決議認真落實,高級管理層依法經營、規範運作,董事及高級管理人員能夠履行誠信義務,沒有出現違法、違反《公司章程》及損害股東利益的行為。
  • 檢查本公司財務情況。報告期間,監事會對本公司的財務制度和財務狀況進行了監督檢查,認為本公司財務制度健全,財務運作規範,財務狀況良好,且本公司2018年度審計報告真實、準確、完整的反映了本公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況。
  • 本公司募集資金投入使用情況。監事會認為:募集資金的使用符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定,不存在損害本公司和股東利益的行為。本公司監事會將繼續監督檢查所得款項的使用情況。
  • 本公司收購、出售資產情況。報告期間,本公司收購、出售資產交易價格公允合理,未發現有內幕交易和損害股東權益造成本公司資產流失的行為。
  • 本公司關連交易情況。報告期間,本公司與各關連人士發生的關連交易符合香港聯交所的有關規定,關連交易價格合理、公允,遵循了公允、公平、公正的原則,未發現損害本公司及非關連股東利益的情形。
  • 本公司年度報告的編制和審議情況。本公司2018年年度報告的編制和審議程式符合中國證券監督管理委員會和香港聯交所的各項規定,未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

在新的一年中,監事會將繼續認真履行監督檢查職責,努力提升本公司整體競爭力和持續盈利能力,維護股東和本公司的利益。

監事長
姚方

2019年3月22日

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