监事会报告

监事会报告

在报告期间,本公司监事会(「监事会」)全体成员按照中国《公司法》、《公司章程》及《国药控股股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,遵守诚信原则,认真履行监事职责,维护股东权益和本公司利益。

一、 报告期间监事会工作情况

2018年度,监事会共召开两次会议,具体情况如下:

2018年1月12日,召开了第四届监事会2018年第一次临时会议,会议审议了有关监事辞任的议案。

2018年3月23日,召开了第四届监事会第二次会议,会议通过了2017年度监事会报告以及在股东大会授权要求下厘定第四届监事会成员2018年度薪酬的议案。

二、 监事会对2018年度公司有关事项发表的意见

报告期间,监事会成员本著对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规所赋予的职责,积极开展工作,监事会还通过列席股东大会及董事会会议和巡视检查等方式对本公司规范运作、财务状况、募集资金的使用和内部控制等有关方面进行了监督,形成以下意见:

  • 本公司依法运作情况。报告期间,董事会认真履行中国《公司法》和《公司章程》所赋予的权利和义务,对生产经营计划和发展目标等重大事项及时决策,对股东大会和董事会的各项决议认真落实,高级管理层依法经营、规范运作,董事及高级管理人员能够履行诚信义务,没有出现违法、违反《公司章程》及损害股东利益的行为。
  • 检查本公司财务情况。报告期间,监事会对本公司的财务制度和财务状况进行了监督检查,认为本公司财务制度健全,财务运作规范,财务状况良好,且本公司2018年度审计报告真实、准确、完整的反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
  • 本公司募集资金投入使用情况。监事会认为:募集资金的使用符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害本公司和股东利益的行为。本公司监事会将继续监督检查所得款项的使用情况。
  • 本公司收购、出售资产情况。报告期间,本公司收购、出售资产交易价格公允合理,未发现有内幕交易和损害股东权益造成本公司资产流失的行为。
  • 本公司关连交易情况。报告期间,本公司与各关连人士发生的关连交易符合香港联交所的有关规定,关连交易价格合理、公允,遵循了公允、公平、公正的原则,未发现损害本公司及非关连股东利益的情形。
  • 本公司年度报告的编制和审议情况。本公司2018年年度报告的编制和审议程式符合中国证券监督管理委员会和香港联交所的各项规定,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

在新的一年中,监事会将继续认真履行监督检查职责,努力提升本公司整体竞争力和持续盈利能力,维护股东和本公司的利益。

监事长
姚方

2019年3月22日

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